-
بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1398/03/15
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
- تعداد بازدید: 778
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
مقاله بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست.
در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بررسی قرار گیرد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی تاثیرات مخاطرات شبکه های اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان های بخش دولتی
-
بررسی رفتار صفحه اتصال مهاربندهای کمانش تاب قطری، شورون و k دوگانه
-
تخمین خطی معادل رفتار خاک در حوزه ی فرکانس در شرق شهر اصفهان
-
ionic liquid oxidation synthesis of ag@agcl core–shell structure for photocatalytic application under visible-light irradiation
-
product integration method for numerical solution of a heat conduction problem
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
رمز ارزها، چالش ها و جرایم پیرامون آن
-
طرح بهسازی خانه فروتنی و تغییر کاربری آن به موزه اقلیم و تاریخ طبیعی
-
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی
-
نقش برند سازی بر ایجاد یک تصویر ماندگار از شهر اصفهان در بین توریست ها
-
بررسی حقوقی موارد لزوم جبران خسارت غیر قراردادی در غیاب ارکان ثلاثه
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :